中新网<\/a>西宁7月22日电(祁增蓓 刘玮)记者22日从青海省西宁市城西公安分局得
2022年7月，城西公安分局刑警大队反诈中队在日常巡查工作中发现，2名合作籍男人频频交游于青海省海东市合作县、西宁市两地，并在城西区办理了很多银行卡，银行买卖存在屡次反常，疑似为电信网络欺诈团伙洗钱“跑分”。<\/p>\n\n
发现头绪后，城西公安分局当即安排精干警力，对该头绪进行摸排侦查。经进一步排查要点可疑人员，2名合作籍违法嫌疑人的违法违法行为逐步进入了民警的视野。“两人均无合理工作，无固定经济来源，且在短期内有很多的资金来往，很可能涉嫌租借、出借、出售银行卡账户或为欺诈团伙转账洗钱‘跑分’。”城西公安分局刑警大队副大队长李建斌告知记者。<\/p>\n\n\n\n
据介绍，所谓“跑分”，是指使用自己名下银行卡、付出宝、微信等第三方付出途径为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣钱，以协助别人进行电信网络欺诈、赌博等，协助违法团伙进行洗钱、赚取佣钱的不法行为。<\/p>\n\n
在西宁市公安局反诈中心的支撑合作下，办案民警环绕涉案人员信息链、资金链仔细研判、深挖彻查，发现该头绪触及人员较多、涉案资金巨大，是一个安排紧密、分工清晰的“跑分”洗钱团伙。“该团伙由福建籍违法嫌疑人魏某在合作本地安排卡头，招募卡农，施行洗钱违法，卡农、卡贩、操作手等团伙其他骨干成员逐步浮出水面。”李建斌说。<\/p>\n\n
经过进一步循线追寻、细致侦查，办案民警又发现了另一个洗钱违法团伙头绪，该团伙以邹某为首，主要以海东市乐都区、民和县为“窝点”，安排操盘手、卡农、卡头号，进行洗钱“跑分”违法。<\/p>\n\n\n\n
7月16日至19日，办案民警经过缜密详实的研判剖析，精确描写违法嫌疑人信息，敏捷清晰洗钱“窝点”，多警联动、一致收网，将涉案的17名违法嫌疑人悉数捕获归案。经查，两个“跑分”团伙搬运的涉案资金达5500余万元。<\/p>\n\n
现在，案子正在进一步侦查中。<\/p>\n\n
警方提示，在“跑分”洗钱行为中无论是安排的、参加的仍是协助的都涉嫌协助信息网络违法活动罪，都要承当法律责任。保护好身份证件、银行账户等个人隐私信息，擦亮双眼、据守底线，抵挡不切实际的高额赢利引诱，别因所谓“无本之利”成为网络违法违法集团替罪羊。(完)<\/p>
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【修改:刘欢】 <\/span><\/div><\/div>
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